BTCC
/
BTCC Square
/
kripto para
/
ABD Demokratları, Trump Bağlantılı Kripto Projeleri İçin SAR Belgeleri Talep Ediyor
ABD Demokratları, Trump Bağlantılı Kripto Projeleri İçin SAR Belgeleri Talep Ediyor
10
3
Demokrat milletvekilleri, eski Başkan Donald Trump ile bağlantılı kripto para girişimlerine yönelik incelemelerini artırdı. ABD Temsilciler Meclisi, Hazine Bakanı Janet Yellen’den Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR) talep ederek, Trump markalı bir memecoin ve World Liberty Financial platformu gibi projeleri hedef aldı. Belge teslimi için son tarih 30 Mayıs olarak belirlendi.
Soruşturma, WinRed (bir Cumhuriyetçi bağış toplama portalı), Siyasi Eylem Komiteleri ve çeşitli tartışmalı kripto girişimleri de dahil olmak üzere birden fazla varlığı kapsıyor. FinCEN, Hazine’nin finansal suçlar birimi olarak, potansiyel uyum ihlallerini veya yasa dışı finansal akışları ortaya çıkarabilecek kayıtları açıklamak zorunda.
Sağlayan:
Önceki
Pi Kripto Para Fiyat Tahmini: Pi, Günlük 9M Token Açılımına Dayanabilecek mi?
Sonraki
Avrupa İstikrar Mekanizması, IRS İşlemleri İçin Eurex Clearing’i Seçti
